Depuis les récents événements qui concernent la Russie, certains clients russes vivant en France ont dénoncé leur banque suite à de supposées « discriminations ».
Refus de prêt, blocage de compte…
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Le développement des plateformes d'e-commerce permet à de nombreux utilisateurs d'acheter rapidement des produits neufs ou d'occasion. Cependant, des utilisateurs dénoncent des pratiques nuisibles ...
« La plus grosse faille dans la sécurité se trouve souvent entre la chaise et le clavier d’un PC ».
Nous démarrons cette trilogie des escroqueries financières en entreprise par un article détaillé...
Avec le développement technologique, le nombre des cyberattaques a augmenté considérablement. Si les entreprises multiplient les efforts pour favoriser la sécurité de leurs systèmes informatiques, ...
En juin dernier, une société de production parisienne a été la nouvelle victime de la fameuse « arnaque au président », qui lui a coûté 2,5 millions d’euros. Les entreprises sont particulièrement s...
Les escroqueries financières regroupent des offres frauduleuses d’investissement, d’épargne et de crédit divers dont le recensement a explosé avec le développement des transactions en ligne et la d...
La banque bloque le compte sans préavis
Notre client possède un compte bancaire chez la néobanque N26. Il l’utilise pour son activité professionnelle nécessitant des acomptes de clients.
Ainsi, i...
Un investissement qui paraît rentable
Alors que notre client souhaitait investir son argent dans des actions, il contacte un professionnel qui s’occupe de placer l’argent et lui promet un rendeme...
Le secteur de l’e-sport en pleine expansion se structure au fur et à mesure. L’écosystème manquant encore de maturité, les écoles de e-sport sont ainsi très jeunes, et ne sont pas encore clairement...
La fraude au chèque devient très courante et touche notamment les jeunes adolescents.
Dès lors, il convient de les sensibiliser et de comprendre quelle issue est possible en cas d’escroquerie de ce...
Accompagnant la diversification des jeux vidéo, la massification des joueurs et le développement des plateformes de streaming, le domaine des compétitions e-sport est également en plein essor. A ce...
Signalé à Tracfin
Notre client s’est fait bloquer son compte bancaire en ligne par sa banque car celle-ci estimait que certains de ses transferts étaient irréguliers.
En effet, notre client a mon...