Clôture des comptes bancaires
Notre client a reçu par mail de la part de WISE, lui indiquant la désactivation de ses comptes, pour soupçons de ses activités commerciales qui dépasseraient le seuil ...
Clôture du compte bancaire
Notre client avait reçu un courriel de la banque lui indiquant la clôture sans préavis de son compte, pour soupçons d'irrégularités à son activité. Notre client y déposan...
Les comptes en néo-banques
Enfin, les néo-banques peuvent aussi être concernées. Si celles-ci sont facilement accessibles et attirent beaucoup de clients français ces dernières années, il faut être...
Depuis les récents événements qui concernent la Russie, certains clients russes vivant en France ont dénoncé leur banque suite à de supposées « discriminations ».
Refus de prêt, blocage de compte…
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La banque bloque le compte sans préavis
Notre client possède un compte bancaire chez la néobanque N26. Il l’utilise pour son activité professionnelle nécessitant des acomptes de clients.
Ainsi, i...
Signalé à Tracfin
Notre client s’est fait bloquer son compte bancaire en ligne par sa banque car celle-ci estimait que certains de ses transferts étaient irréguliers.
En effet, notre client a mon...
Récemment, de nombreux clients ont subi une escroquerie appelée « le spoofing ».
Avec les avancées technologiques, les hackers ne manquent pas d’imagination pour trouver de nouvelles arnaques banca...
Qu’il s’agisse de banques en ligne ou traditionnelles, les clients de celles-ci voient parfois leur compte épargne clôturé sans forcément en connaître le motif. C’est pourquoi, dans cette interview...
Le secteur des banques en France est en proie à de nombreuses mutations par l’essor contemporain du numérique. La modernisation et l’innovation des services numériques ont transformé le paysage des...
Les hackers sont de plus en plus innovants dans leur manière de pirater les données bancaires. C'est pourquoi, David Audran, de Culture Banque a interviewé Maître Ziegler afin d'établir une liste d...
Récemment, un client du cabinet est venu nous voir car il avait été escroqué de 45 000€.
Le contexte de l’escroquerie
Un jour, il reçoit un appel d’un soit-disant professionnel de l’informatiq...
La menace de la banque
Il s’agit d’un client qui possède 90 000€ sur sa banque en ligne.
Un jour, le service compliance (qui veille au respect des normes dans l’entreprise) lui demande des justifi...