Tracfin

Signalé à Tracfin

Notre client s’est fait bloquer son compte bancaire en ligne par sa banque car celle-ci estimait que certains de ses transferts étaient irréguliers.
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La menace de la banque
Il s’agit d’un client qui possède 90 000€ sur sa banque en ligne. 
Un jour, le service compliance (qui veille au respect des normes dans l’entreprise) lui demande des justifi...