Tracfin

Un client signalé par sa banque à Tracfin

10 Août 2022

Signalé à Tracfin

Notre client s’est fait bloquer son compte bancaire en ligne par sa banque car celle-ci estimait que certains de ses transferts étaient irréguliers.
En effet, notre client a mon...

Un client menacé d’être signalé à TRACFIN

24 Fév 2022

La menace de la banque
Il s’agit d’un client qui possède 90 000€ sur sa banque en ligne. 
Un jour, le service compliance (qui veille au respect des normes dans l’entreprise) lui demande des justifi...

2 articles

Derniers articles

Comment se défendre juridiquement face aux différents types d'arnaques financières ?

Arnaque sur les plateformes de paris en ligne : les gains sont bloqués sur la plateforme, quelles sont les solutions juridiques ?

Victoire face à la clôture d'un compte bancaire

Suivre l'actualité du cabinet

Envoyé !

Catégories

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.