Clôture des comptes bancaires
Notre client a reçu par mail de la part de WISE, lui indiquant la désactivation de ses comptes, pour soupçons de ses activités commerciales qui dépasseraient le seuil ...
Alors que le Liban est plongé dans une crise politique et économique sans précédent, des millions de Libanais ont progressivement vu l'accès à leur compte bancaire restreint voire totalement bloqué...
FTM Trade se présente comme une plateforme de trading en ligne responsable qui respecte toutes les normes du secteur et suit les directives établies pour garantir la légitimité de son activité. Ell...
Une escroquerie internationale est une arnaque qui implique des personnes situées dans différents pays ou qui utilise des moyens de communication internationaux pour tromper des victimes. Ce type d...
Polar BTC, une plateforme controversée de trading de cryptomonnaies, est impliquée dans un scandale après que de nombreux utilisateurs français aient signalé des expériences négatives et des pratiq...
Depuis fin 2019, le Liban fait face à une crise économique et financière que les autorités bancaires et judiciaires du pays peinent à contenir. Cette crise s’est étendue dans tout le pays et s’est...
Le blanchiment d'argent
Définition du blanchiment
L'article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment comme "le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des bien...
De nombreuses victimes ont dénoncé être victimes d'une arnaque de vente de machine de minage sur le site https://yannick-chastin.com/, géré par un entrepreneur français spécialiste de l'e-commerce,...
Le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Une grande partie de nos démarches se dématérialise. Avec en moyenne 18 comptes sur les plateformes en ligne, les Français sont trè...
Dans un monde où une arnaque sur deux a lieu sur internet, se pose plus que jamais la question de la responsabilité des plateformes de contenus en ligne, telle que Google. Lorsqu'une personne est v...
La plateforme de trading Polar BTC (polarbtc.com) a causé de nombreuses victimes, malgré sa présentation comme une plateforme de broker de premier ordre offrant une suite complète de services pour ...
En 2012, l'Autorité des marchés Financiers mettait déjà en garde le public contre les guides internet de programmes d'investissement à haut rendement (HYIP) non habilité. Malgré ces recommandation...