Depuis son lancement en 2022, Tixee.com, plateforme de trading en ligne établie à Chypre avec des affiliations en Afrique du Sud et aux Seychelles, est frappée d'accusations d'activités frauduleuse...
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Le paysage du trading en ligne s’est diversifié au cours des dernières années, et de nombreux sites comme forextime.com se sont répandus sur le web, faisant tourner bien des têtes par leurs promess...
La blockchain, une technologie révolutionnaire au cœur de nombreuses innovations, est devenue un terrain fertile pour les opportunistes malveillants cherchant à profiter des investisseurs inexpérim...
Dans le monde complexe et en constante évolution des investissements en cryptomonnaies, la prudence est de mise. Malheureusement, de nombreuses victimes signalent avoir été escroquées, en particuli...
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Les arnaques sentimentales en ligne sont monnaies courantes, mais l’émergence de la cryptomonnaie a ouvert la voie à une nouvelle forme d’escroquerie : la « cryptoromance ». Avec l’arrivée des appl...
La responsabilité civile du prestataire de services d’investissement est multiple et variée, engagée par son client, la responsabilité est alors de nature contractuelle en raison de l’existence d’u...
Un soi-disant "conseiller" vous propose d'investir des sommes astronomiques ? Méfiez-vous, il s'agit sûrement d'une arnaque ! Ces arnaques financières, bien rodées, sont matérialisées par des offre...
Depuis le début de l’année 2023, une vague de sms et mails frauduleux usurpant l’identité de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et/ou du service de paiement en lig...
Fondée en 1973, Stock and Securities Limited est une société d’investissement jamaïcaine dont le siège social est basé à Kingston, la capitale de la Jamaïque. D’après le journal local Jamaïca Obser...
Clôture des comptes bancaires
Notre client a reçu par mail de la part de WISE, lui indiquant la désactivation de ses comptes, pour soupçons de ses activités commerciales qui dépasseraient le seuil ...
Alors que le Liban est plongé dans une crise politique et économique sans précédent, des millions de Libanais ont progressivement vu l'accès à leur compte bancaire restreint voire totalement bloqué...