Fraude - Page 2

Le recours collectif contre FTX

17 Mar 2023

FTX : Ziegler & Associés continu d'entamer la procédure du recours collectif
Le cabinet Ziegler & Associés, poursuit son recours collectif contre la plateforme de trading de cryptomonnaies FTX....

Livre blanc : Procédure pénale pour déclarer une escroquerie ou une fraude

13 Mar 2023

À l’ère du numérique et du développement des réseaux sociaux, les arnaques sont de plus en plus fréquentes, mais surtout de plus en plus sophistiquées. Selon l’observatoire de la délinquance et des...

Face au renforcement de la preuve de négligence grave incombe à la banque : L'intervention d'un spécialiste s'impose avant d'entreprendre toute action

22 Déc 2022

Dans un arrêt rendu le 2 février 2022,  la cour d’appel de Bastia rappelle que le payeur supporte les conséquences d'opérations frauduleuses sur son compte bancaire des lors que la banque prouve sa...

Quels réflexes adopter face à une fraude bancaire ?

01 Déc 2022

Les cas de fraude entrainant une perte financière sont variés : fraude à la carte bancaire, prélèvement frauduleux sur le compte bancaire, fraude par téléphone. Ces attaques ciblées permettant d'ob...

Détournements de fonds : quelles solutions juridiques pour les entreprises en cas d'arnaque ?

28 Nov 2022

Depuis quelques années, les entreprises de toutes tailles se voient confronter à une intensification des tentatives de détournement de fonds : en 2021, deux entreprises sur trois déclarent avoir ét...

Faux conseillers bancaires : quelles sont les solutions juridiques ?

17 Nov 2022

Faux appels d'un conseiller bancaire, quelles sont les techniques utilisées ?
Depuis quelques mois, les récits de consommateurs piégés par des faux conseillers bancaires s'enchaînent. En 2021, le ...

Livre Blanc : Le guide de prévention contre les escroqueries (Partie 1)

07 Nov 2022

L’article 313-1 du Code pénal énonce que l’escroquerie « est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres fra...

Livre blanc : Comment se défendre face à une accusation de fraude fiscale ? (Partie 2)

30 Sep 2022

II. Comment se défendre en cas d’accusation de fraude fiscale ?
Aux vues des conséquences d’une condamnation pour fraude fiscale, si le contribuable s’estime innocent et de bonne foi, celui-ci doit...

Livre blanc : Comment se défendre face à une accusation de fraude fiscale ? (Partie 1)

29 Sep 2022

En avril dernier, quatorze anciens dirigeants de la société d’investissement Wendel ont été reconnus coupables de fraude fiscale et de complicité de fraude fiscale. Les prévenus ont participé à un ...

Escroqueries financières : l'arnaque au président

19 Sep 2022

 « La plus grosse faille dans la sécurité se trouve souvent entre la chaise et le clavier d’un PC ».
Nous démarrons cette trilogie des escroqueries financières en entreprise par un article détaillé...

Comment se faire indemniser suite à une arnaque au président ?

15 Sep 2022

Avec le développement technologique, le nombre des cyberattaques a augmenté considérablement. Si les entreprises multiplient les efforts pour favoriser la sécurité de leurs systèmes informatiques, ...

Quelles solutions pour une entreprise victime de fraude ?

12 Sep 2022

En juin dernier, une société de production parisienne a été la nouvelle victime de la fameuse « arnaque au président », qui lui a coûté 2,5 millions d’euros. Les entreprises sont particulièrement s...

Affichage des articles 13-24 sur 30

Derniers articles

LSEB : une arnaque financière suspectée

Alerte : GEETLE sur la Liste Noire de l'AFM

Démantèlement de Goldenway.world : Les risques du MLM et des arnaques financières

Suivre l'actualité du cabinet

Envoyé !

Catégories

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.