Blocage

Un client menacé d’être signalé à TRACFIN

24 Fév 2022

La menace de la banque
Il s’agit d’un client qui possède 90 000€ sur sa banque en ligne. 
Un jour, le service compliance (qui veille au respect des normes dans l’entreprise) lui demande des justifi...

Compte bancaire bloqué : nos conseils

15 Fév 2022

Le blocage de compte bancaire, notamment d’une néobanque ou FinTech étrangère, est une pratique assez répandue. Certains clients se retrouvent alors sans accès à leur argent. Maître Ziegler a été i...

Un client voit ses 90 000€ de paris bloqués

09 Déc 2021

Il y a peu de temps, le cabinet a reçu une demande d’un client contre une entreprise de paris en ligne.
L’activité exercée de celle-ci (bookmaker) se résume principalement aux paris sportifs, hipp...

Un client en litige avec sa banque en ligne pour son compte bloqué

09 Déc 2021

Une banque en ligne permet de réaliser facilement et rapidement des opérations bancaires.
L'émergence de ces nouvelles banques va de paire avec les problèmes qu'elles génèrent.
En réponse à ses dif...

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