Argent - Page 2

Affaire FTX : "Regroupement des investisseurs Français lésés. Possibilité pour les investisseurs Français de se tourner contre FTX pour escroqueries."

05 Déc 2022

FTX : la faillite d'une des plus grandes plates-formes de cryptomonnaies
Fondée en 2019 par Sam Bankmam-Fried, la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX est une des plus importantes.
 
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Quels réflexes adopter face à une fraude bancaire ?

01 Déc 2022

Les cas de fraude entrainant une perte financière sont variés : fraude à la carte bancaire, prélèvement frauduleux sur le compte bancaire, fraude par téléphone. Ces attaques ciblées permettant d'ob...

Détournements de fonds : quelles solutions juridiques pour les entreprises en cas d'arnaque ?

28 Nov 2022

Depuis quelques années, les entreprises de toutes tailles se voient confronter à une intensification des tentatives de détournement de fonds : en 2021, deux entreprises sur trois déclarent avoir ét...

Faux conseillers bancaires : quelles sont les solutions juridiques ?

17 Nov 2022

Faux appels d'un conseiller bancaire, quelles sont les techniques utilisées ?
Depuis quelques mois, les récits de consommateurs piégés par des faux conseillers bancaires s'enchaînent. En 2021, le ...

Livre Blanc : Le guide de prévention contre les escroqueries (Partie 1)

07 Nov 2022

L’article 313-1 du Code pénal énonce que l’escroquerie « est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres fra...

Livre blanc : Tout savoir sur la légalité des comptes offshores (Partie 1)

11 Oct 2022

L’ouverture d’un compte offshore contrairement aux idées reçues est légale et n’est pas à l’unique portée des plus fortunés. Ce sont des pratiques rendues possibles car aussi utiles aux pays qui ch...

Le détournement de fonds : quelle solution juridique ?

16 Mar 2022

Le détournement de fonds
Notre client devait faire un virement à un artisan afin de payer les travaux de sa maison.
Malheureusement, ses mails avaient été piratés et le hacker a pu changer le rib s...

Investir dans de fausses actions à l’étranger

24 Fév 2022

Le contexte de l'escroquerie
Un client a été mis en relation sur internet, avec de soi-disant experts de trading de la blockchain. Mettant en avant leur savoir-faire, ils lui proposent un service d...

Comment se faire rembourser une somme prêtée ?

07 Fév 2022

Si vous avez prêté une somme d'argent à quelqu'un et que celui-ci refuse de vous rembourser, plus le montant de la somme prêtée est élevée, plus il sera difficile d'apporter la preuve de l'existenc...

Comment fonctionne une arnaque à l’investissement sur internet ?

20 Jan 2022

Tout récemment, Maître Ziegler présentait ce qu’était une arnaque en ligne, ainsi que les affaires d'escroqueries que notre cabinet avait défendues. Afin de se prémunir de ces fraudes qui ne font q...

L’attrait pour la crypto monnaie : attention aux faux professionnels

13 Jan 2022

Une cliente s’est faite arnaquer par un faux professionnel de la crypto monnaie.
La lutte contre les arnaques n’a plus de limite avec l’émergence de ces nouvelles monnaies virtuelles.

Les dangers ...

Un client voit ses 90 000€ de paris bloqués

09 Déc 2021

Il y a peu de temps, le cabinet a reçu une demande d’un client contre une entreprise de paris en ligne.
L’activité exercée de celle-ci (bookmaker) se résume principalement aux paris sportifs, hipp...

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