Un client menacé d’être signalé à TRACFIN

Il s’agit d’un client qui possède 90 000€ sur sa banque en ligne. 

Un jour, le service compliance (qui veille au respect des normes dans l’entreprise) lui demande des justificatifs sur ses revenus et le menace de bloquer son compte ainsi que de le dénoncer auprès de TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Le TRACFIN est un service du gouvernement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le terrorisme et le blanchiment d’argent.

Notre client nous contacte tout de suite pour regarder ensemble ses relevés et établir les justificatifs à apporter à ladite banque. 

Nous avons ainsi réussi à justifier l’ensemble des sommes et la banque en ligne lui a débloqué son compte.